सूरत: गुजरात के सूरत में एक फर्जीलिंग का बड़ा मामला उजागर हुआ है। यहां पर करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, अब पैसे का लेन देन तो बड़ा मामला नहीं है लेकिन जब वह बंद था। जब इसका खुलासा हुआ तो अधिकारियों को होश उड़ गया क्योंकि यह एक बड़ा फर्जीवाड़ा था। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
तीन लोगों ने मिलकर 11 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया
जानकारी के अनुसार तीन खातों में तीन लोगों ने मिलकर 11 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया। मूल रूप से कुछ दिनों पहले दो अलग-अलग खाने के लिए ऑफ़लाइन व्यापार के लिए बनाए गए थे। लेकिन, बिजनेस नहीं चला तो खातों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। खातों की ओर से खाता मालिकों का ध्यान भी नहीं गया।
इस बीच जब इनकमटैक्स वापस भरने का समय आया तो देखा गया कि दो अलग-अलग बंद पड़े बैंक खातों में कुल 11 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रदान किया गया। ये पैसों को लेकर किसी में जानकारी ही नहीं थी। मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर तीन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभी जांच की जा रही है।
पैन और आधार का इस्तेमाल कर खाते आदि तो खोल लेते हैं
जानकारों का कहना है कि कई बार हम अपने पैन और आधार का इस्तेमाल कर खाते आदि हैं तो खोल लेते हैं लेकिन फिर उसका सुध लेना बंद कर देते हैं। ठग इसका फायदा उठाते हैं और फिर फोन नंबर बदल कर बातचीत-प्रदान करने लगते हैं। ऐसे कई आर्थिक अपराध के मामले पुलिस के सामने आते हैं।
इससे पहले इसी तरह के एक मामले में हरियाणा के जींद से बैंक धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर 16 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप था। पंचकूला की साइबर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की थी। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में लगी है। कुछ और गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं।
पुलिस के अनुसार यूपी के कानपुर में स्थित एक निजी बैंक की शाखा से यह करोड़ों की कमाई की कच्ची गई थी। आरोपियों ने पहले खाने से जुड़े ईमेल की जानकारी निकाली और फिर ओटीपी के लिए नया नंबर वहां अपडेट कर दिया। अभी वे फंड ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। में वह निष्क्रिय होकर खाते को शिकार बनाया था।
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