बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विभिन्न बैंक खातों में पड़े 76.67 करोड़ रुपये और चीनी ऋण ऐप कंपनियों और उनके भारतीय सहयोगियों से संबंधित भुगतान गेटवे संलग्न किए हैं।
अनंतिम कुर्की आदेश मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया था।
एजेंसी ने सीआईडी, बेंगलुरु द्वारा विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों पर उन सभी एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिन्होंने ऋण का लाभ उठाया था और धन उधार देने वाली कंपनियों के वसूली एजेंटों से उत्पीड़न का सामना किया था।
ईडी द्वारा संलग्न राशि सात कंपनियों से जुड़ी है, जिनमें से तीन फिनटेक कंपनियां हैं, जैसे मैड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरियोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं और तीन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा पंजीकृत हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन-एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादासमोरजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड।
फिनटेक कंपनियों ने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के माध्यम से ऋण के संवितरण के लिए संबंधित एनबीएफसी के साथ एक समझौता किया है।
ED द्वारा संलग्न राशि में Razorpay Software Private Limited द्वारा लिए गए शुल्क की राशि 86.44 लाख रुपये तक होती है, जो कि एक कंपनी द्वारा वितरित किए गए ऋण और संग्रहण के लिए उसके साथ पंजीकृत होने के मामले में उचित परिश्रम नहीं करने के लिए है।
ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि इन चीनी ऋण ऐप ने व्यक्तियों को ऋण की पेशकश की और ब्याज और प्रसंस्करण शुल्क की एक शानदार दर लगाई।
उनके रिकवरी एजेंटों के माध्यम से ऋण एप्लिकेशन ने मोबाइल पर संग्रहीत उपयोगकर्ता के संवेदनशील डेटा जैसे संपर्क, फोटो और उन्हें ब्लैकमेल करने या ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग करके ऋणों की जबरदस्त वसूली के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से डिफाल्टरों को व्यवस्थित दुरुपयोग, उत्पीड़न और धमकी का सहारा लिया। उधारकर्ता को।
उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को फर्जी कानूनी नोटिस भेजकर कर्जदारों को धमकी भी दी।
जांच में पता चला कि ये कंपनियां किसी भी कानून के तहत अधिकृत नहीं हैं और एनबीएफसी जानबूझकर इन फिनटेक कंपनियों को कमीशन पाने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल करने देती हैं। यही हाल RBI के फेयर प्रैक्टिस कोड का भी है।
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