नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा, पहाड़गंज शाखा के अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 200 करोड़ से अधिक की राशि के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), दिल्ली सरकार की एनसीटी के तहत, विभिन्न बैंकों में एफडीआर के रूप में कथित रूप से अपने अधिशेष धन का निवेश किया है और उसी को संदिग्ध नकली खाते / एफडीआर में बदल दिया है।
यह आरोप लगाया गया कि वर्ष 2020-2021 के दौरान, डीयूएसआईबी ने एफडीआर में निवेश करने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास कुटीर से बैंक ऑफ बड़ौदा, पहाड़गंज शाखा में बनाए गए संगठन के चार अलग-अलग खातों से धन हस्तांतरित किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के साथ साजिश में डीयूएसआईबी के अज्ञात अधिकारियों ने उक्त फंडों को 207.99 करोड़ रुपये में बदल दिया।
आगे आरोप लगाया गया कि वास्तविक एफडीआर जारी करने के बजाय, उक्त धन को एक निजी फर्म के नाम पर एक खाते में भेज दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में DUSIB के नाम से एक फर्जी खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था।
एफडीआर बनाने के उद्देश्य से बैंक ऑफ बड़ौदा को हस्तांतरित धन को डीयूएसआईबी के फर्जी खाते के माध्यम से हटा दिया गया था। डीयूएसआईबी को प्रदान किए गए दस्तावेज कथित रूप से नकली एफडीआर सामान्य कागज पर मुद्रित थे।
कुल मिलाकर, 112 दस्तावेज (एफडीआर) 214 करोड़ रुपये के हैं, जो बैंक ने DUSIB को दिए थे। आगे यह आरोप लगाया गया कि इनमें से केवल तीन एफडीआर में से 6 करोड़ रुपये से अधिक की रकम असली पाई गई, बाकी एफडीआर के जाली होने का संदेह था।
सीबीआई ने की तलाशी DUSIB के कार्यालय में, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक मैनेजर का निवास है। तलाशी के दौरान, बैंक प्रबंधक के परिसर से जाली / नकली एफडीआर से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए।
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