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प्रवर्तन निदेशालय के लोगो की फाइल फोटो।
ईडी ने कहा कि मुंबई में विशेष अदालत के समक्ष पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोजन की शिकायत दर्ज की गई है।
- पीटीआई
- आखरी अपडेट:01 अप्रैल, 2021, 17:53 IST
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई स्थित रियल्टी समूह ओंकार रियल्टर्स और डेवलपर्स के खिलाफ 400 करोड़ रुपये से अधिक के यस बैंक ऋण फंडों के कथित अवैध डायवर्जन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में चार्जशीट दायर की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन की शिकायत (चार्जशीट) मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की गई है।
आरोप पत्र में ओंकार रियल्टर्स और डेवलपर्स के अध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता, इसके प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा, अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी (वाइकिंग समूह के प्रमोटर) और उनकी कंपनियों के नाम हैं। ईडी ने इससे पहले ओमकार ग्रुप के प्रमोटर्स के ठिकानों पर छापा मारा था और मामले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय एजेंसी का मामला औरंगाबाद पुलिस (महाराष्ट्र) की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें गुप्ता और वर्मा के खिलाफ 410 करोड़ रुपये के यस बैंक ऋण कोष की धोखाधड़ी और डायवर्सन के आरोप थे, जो आनंद नगर एसआरए (स्लम रेअरीट अथॉरिटी) सीएचएस के पुनर्विकास के लिए लिए गए थे। । “येस बैंक के नियमों और शर्तों के अनुसार, 410 करोड़ रुपये की ऋण राशि का उपयोग आनंद नगर एसआरए सीएचएस, वडाला में पुनर्वसन भवनों के निर्माण के लिए किया जाना था।
ईडी ने अपने बयान में दावा किया, “हालांकि, एसआरए भवनों के निर्माण के बजाय, 410 करोड़ रुपये की पूरी राशि आरोपी ने समूह की कंपनियों को दी थी।” इस 410 करोड़ रुपये में से 80 करोड़ रुपये की राशि सेवा शुल्क और निवेश की आड़ में जोशी और उनके वाइकिंग समूह की कंपनियों को दे दी गई।
ईडी ने आरोप लगाया, “हालांकि, जांच के दौरान, यह पाया गया कि न तो सचिन जोशी और न ही उनकी कंपनियां इस तरह के किसी व्यवसाय में लिप्त थीं और उक्त लेन-देन में कोई कमी नहीं पाई गई।”
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