गोवा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गोवा में एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन लोगों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की है।
एजेंसी ने सुनील कुमार, अंकित कुमार, सिंथिया दुर्भातकर जैन और मैसर्स सनातन फाइनेंसर्स और रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप दायर किए। विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष, धोखाधड़ी मामले में मापुसा।
ईडी ने कई विदेशी नागरिकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर मैसर्स सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, अंकित कुमार और सुनील कुमार के खिलाफ गोवा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
जांच में पता चला है कि दोनों ने कई विदेशी कंपनियों से विदेशी मुद्रा निवेश (एफडीआई) मार्ग के माध्यम से 7.73 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की थी।
तत्पश्चात, विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से धन की निकासी की गई और मैसर्स सनातन फाइनैंसर्स और रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा की गई और क्यूपेम, गोवा में “पीस वैली” नामक अपनी परियोजना में फ्लैट और विला के निर्माण के लिए उपयोग किया गया।
विदेशी नागरिकों को परियोजना में फ्लैटों और विला की खरीद के लिए आरोपियों द्वारा गठित शेल कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि, उक्त फ्लैटों और विला का स्वामित्व कभी भी खरीदारों को हस्तांतरित नहीं किया गया था।
ईडी ने 172/1, पीस वैली, गोवा में स्थित कुल 72 फ्लैटों और विलाओं को अनंतिम रूप से संलग्न कर दिया था और मैसर्स सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट्स प्रा। लिमिटेड में शामिल पाया गया काले धन को वैध बनाना।
इससे पहले, अंकित कुमार को ईडी ने मामले में गिरफ्तार किया था और मैसर्स सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में भी तलाशी ली गई थी। लिमिटेड
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