एफएटीएफ, धन शोधन और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक निकाय, इस साल के अंत में इस तरह के वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए भारत के स्थापित तंत्र का मूल्यांकन करने की संभावना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा देश विशिष्ट मनी-लॉन्ड्रिंग और टेरर-फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का आपसी मूल्यांकन एक नियमित चल रही प्रक्रिया है और यह वैश्विक निकाय के सभी सदस्य देशों में एक घूर्णी आधार पर संचालित किया जा रहा है।
एफएटीएफ द्वारा वित्तीय अपराधों के खिलाफ भारत के स्थापित तंत्र के मूल्यांकन की नियमित प्रक्रिया इस साल के अंत में होने की संभावना है, इस मामले में एक सरकारी अधिकारी ने कहा। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब को भी एक-एक आईजीपी-रैंक अधिकारी को नामित करने के लिए लिखा है, और गुजरात को देश के धन-शोधन विरोधी शासन के प्रस्तावित मूल्यांकन के लिए जमीनी कार्य को तैयार करने के लिए एक डीआईजी-रैंक अधिकारी को नामित करने के लिए कहा गया है। वित्तीय अपराधों की जाँच करने के लिए कानूनी उपाय।
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से संबंधित चयनित अधिकारियों को इस विषय में विशेषज्ञता होनी चाहिए। राजस्व मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधीन और इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन, पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगा, जिसमें कई महीने लगने की उम्मीद है।
राज्यों द्वारा नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण से गुजरना होगा, साक्षात्कार में भाग लेना होगा, साइट पर आने के दौरान एफएटीएफ की सहायता करना और आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई की प्रभावशीलता का प्रदर्शन करना होगा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारी भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।
भारत के धन-शोधन रोधी और आतंक-वित्तपोषण तंत्र का आपसी मूल्यांकन पिछले साल शुरू करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण विलंबित हो गया। आपसी मूल्यांकन एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाएगा।
एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसके दो क्षेत्रीय संगठनों सहित 39 सदस्य हैं – यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद।
भारत एफएटीएफ परामर्श और इसके एशिया प्रशांत समूह का सदस्य है। पाकिस्तान एफएटीएफ की “ग्रे लिस्ट” पर बना हुआ है क्योंकि वैश्विक निकाय ने आतंक के वित्तपोषण की जांच में पड़ोसी देश की ओर से “गंभीर कमियां” पाई हैं और इससे निपटने के लिए “इसके पास एक प्रभावी प्रणाली का अभाव है”।
पाकिस्तान 2018 से FATF की “ग्रे लिस्ट” में शामिल है।
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