मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने चिरायु समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट मदन चतुर्वेदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए उनकी याचिका को विशेष न्यायाधीश अभिजीत नंदगोन्कर ने 8 अप्रैल को खारिज कर दिया था, और आदेश की एक विस्तृत प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई थी।
ठाकुर और चतुर्वेदी को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर किया कि जांच एजेंसी ने अपने पहले रिमांड की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अपनी चार्जशीट दायर नहीं की थी।
हालांकि, ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्विस ने आरोप लगाया कि चार्जशीट 19 मार्च को दायर की गई थी, जो समय के भीतर ठीक है। इसलिए, इस आवेदन को किसी भी पदार्थ के बिना था और अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, उन्होंने अदालत को बताया।
अदालत ने रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के अवलोकन के बाद पाया कि आरोप पत्र वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया गया था। ED ने एचडीआईएल, उसके प्रमोटरों राकेश कुमार वधावन, उनके बेटे सारंग वधावन और अन्य के खिलाफ पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि वधावन, चिरायु समूह के साथ मिलकर, कई कंपनियों और संस्थाओं को HDIL से 160 करोड़ रुपये से अधिक का कमीशन दे रहे हैं। ईडीआई ने दावा किया है कि एचडीआईएल से लेकर वाइवा ग्रुप तक इन फंडों का स्रोत जाहिर तौर पर पीएमसी बैंक से अवैध फंड डायवर्जन है।
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